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关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公 [复制链接]

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「本文来源:证券时报」

股票简称:韶能股份股票代码:编号:一

关于控股子公司韶能集团韶关

宏大齿轮有限公司投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

(一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司(下称“宏大公司”)主营精密(智能)制造业务。

当前我国新能源重卡市场迅速发展,为抓住发展机遇,优化产品结构,宏大公司拟投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目(下称“本项目”)。本项目总投资概算3,万元(不含流动资金)。

(二)本次对外投资已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、企业概况

(一)企业基本信息

1、公司名称:韶能集团韶关宏大齿轮有限公司

2、成立日期:年8月14日

3、注册地点:韶关市武江区沐溪三路1号

4、法定代表人:陈昌镇

5、注册资本:人民币13,.万元

6、经营范围:制造、销售:汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、机床、模具、刀具等。

7、股权结构:目前公司持有宏大公司的股权比例为66.96%。

8、与公司关系:为公司控股子公司。

(二)基本财务信息

单位:元

注:宏大公司年前三季度财务数据未经审计。

(三)新能源重卡变速箱销售情况

年前三季度,宏大公司新能源重卡变速箱业务快速发展,根据已销售量及在手订单,预计年全年总销售量为5,台左右,销售量逐季度递增,整体趋势向好。

三、项目概况

(一)背景

近年来我国新能源重卡市场发展迅速,新能源重卡变速箱市场需求不断扩大。宏大公司生产的两款新能源重卡变速箱已进入批量生产供货阶段,另外两款产品已通过试验、试制,产品供不应求。为抓住发展机遇,宏大公司拟投资建设本项目。

(二)建设内容

本项目拟生产2.4万台新能源重卡变速箱,分两期实施,每期年产1.2万台,其中大四挡、六挡、七挡型号数量分别为16,台、4,台、2,台。

(三)投资概算、资金来源及盈利预测

1、投资概算

本项目总投资概算3,万元(不含流动资金)。

2、资金来源

本项目所需资金由宏大公司自筹。

3、本项目分两期实施,两期项目达产后预计实现年新增不含税销售收入18,.96万元、净利润1,.39万元。

(四)投资的必要性与可行性

1、必要性

精密(智能)制造业务是公司的三大战略业务板块之一。

前期国家出台了多项鼓励发展新能源重卡的产业政策,近两年市场迅速发展,市场空间广阔。随着客户需求的不断增大,为抓住发展机遇,进一步拓展新能源汽车重卡变速箱业务,同时进一步优化产品结构,提升盈利能力,宏大公司投资本项目具有必要性。

2、可行性

(1)新能源重卡变速箱市场前景广阔

新能源汽车是汽车产业的未来发展方向,市场前景广阔。作为变速箱的细分市场之一及新能源汽车产业链的一环,新能源重卡变速箱属于重卡变速箱产业的未来发展方向,可应用于新能源充电汽车及氢能汽车。随着“碳中和、碳达峰”政策的推进,新能源汽车及其产业链的迅速发展,新能源重卡变速箱市场前景广阔。

(2)与国内知名厂商共同合作,目前产品供不应求,未来市场空间大

目前宏大公司与国内知名厂商合作,所产的新能源重卡动力总成已配套北汽福田、东风汽车、中国重汽、华菱星马、徐工汽车、大运汽车、上汽红岩等多家主流车企。根据双方未来几年采购计划,年至年宏大公司对新能源重卡变速箱规划年销售量分别为:2万台、2.4万台、4万台以上。同时,宏大公司也在不断拓展客户,随着市场的拓展,预计新能源重卡变速箱产品将供不应求。

(3)宏大公司具有一定的运营管理比较优势

①装备优势

宏大公司现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻造、热处理及检测等先进设备,共1,多台套,装备优势突出。

②机加工优势,并因此形成了一定的客户黏性

宏大公司服务的客户资源优质,包括美国伊顿、比亚迪、东风汽车、中国中车、广汽、卡特彼勒、三一重工、意大利康迈尔等。研发、生产的机加工产品获得上述行业客户的高度认可,在汽车零部件的加工、锻造等方面形成了较强的自主开发和制造优势。

③经过多年的发展,宏大公司在零部件的加工、锻造、变速箱等方面形成了较强的自主开发和制造优势,积累了丰富的生产管理经验,培养和储备了一批专业人才。

(4)本项目经济效益良好。

四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

(一)目的

宏大公司投资建设本项目的目的是为了顺应时代发展趋势,抓住机遇进一步拓展新能源汽车重卡变速箱业务,优化产品结构,促进可持续健康发展。

(二)风险

技术风险:随着技术的发展,新项目、新产品对宏大公司技术水平、研发能力的要求越来越高,现有技术及研发人员可能难以满足要求。

对策:加大研发投入,持续推动技术创新和进步,提高新产品的研发能力。

(三)影响

宏大公司投资建设本项目,有利于抓住当前新能源重卡变速箱市场需求持续增加的发展机遇,加快进一步拓展新能源重卡变速箱业务,不断优化产品结构,提升经营业绩。

五、备查文件目录

公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

年12月20日

股票简称:韶能股份股票代码:编号:-

广东韶能集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

(一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于年12月10日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第七次会议的通知。

(二)公司第十届董事会第七次会议于年12月20日在公司18楼会议室如期召开。

(三)本次会议应到董事九名,实到董事九名。董事陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍,独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐出席本次会议。

(四)会议由董事长陈来泉主持。

(五)本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的议案》

具体内容详见公司于年12月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的对外投资公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

年12月20日

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